Konferencija - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 777 kn + PDV 777 kn - 0.00kn popusta

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

29.8.2019, Zagreb

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stupio je na snagu krajem mjeseca travnja ove godine kao i novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Kako bi se obveznici provođenja Zakona uskladili sa svojim novim obvezama, organizirali smo konferenciju gdje na jednom mjestu možete saznati sve novosti te pripremiti se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinac 2019. Uz nove rokove, propisan je i novi način upisa u registar.

Zakon je vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca sve radi jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
 
Vrijeme održavanja
29.8.2019.
 
Cijena
777,00 KN + PDV
  • Cijena za rane prijave do 20.8. iznosi 777,00 kn + PDV
  • Cijena za prijave od 21.8. iznosi 999,00 kn + PDV
Cijena uključuje
  • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
  • pauza za kavu i zakuska
  • certifikat o prisustvu na konferenciji

Uvod

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stupio je na snagu krajem mjeseca travnja ove godine kao i novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Kako bi se obveznici provođenja Zakona uskladili sa svojim novim obvezama, organizirali smo konferenciju gdje na jednom mjestu možete saznati sve novosti te pripremiti se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinac 2019. Uz nove rokove, propisan je i novi način upisa u registar.

Zakon je vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca sve radi jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:

  • ovlaštenici banaka, štednih banaka,
  • društva za upravljanje investicijskim fondovima,
  • društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa,
  • mirovinska društva,
  • računovodstvene usluge,
  • odvjetničke i javnobilježničke usluge,
  • usluge poreznog savjetovanja,
  • revizorska društva i samostalni revizori

Također, obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika:

  • trgovačka društva
  • udruge
  • zadruge
  • podružnice stranih trgovačkih društava

Iz popisa pravnih subjekata koji su dužni dostaviti podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika, izostavljene su fundacije u skladu s odredbama Zakona o zakladama i pravni subjekti kojima RH ili lokalna, područna (regionalna) samouprava jedini osnivač, iz razloga što su takvi podaci dostupni iz javnih izvora.

Namjena konferencije je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezanim uz primjenu samog zakona i novostima te posebice Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika. Također, upoznati će se s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te sa svim izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Neke od najvažnijih izmjena i dopuna:

  • u popis obveznika provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma uvode se pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, te pružanja skrbničke usluge novčanika
  • HANFA se propisuje kao nadležno tijelo za obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika.
  • dodatno se razrađuju čimbenici rizika povezani sa strankom, proizvodima, uslugama, transakcijama ili kanalima dostave
  • obveznici će biti dužni prikupiti izvod iz registra stvarnih vlasnika prilikom ulaska u novi poslovni odnos s korporativnim ili drugim pravnim subjektom, trustom ili pravnim aranžmanom koji ima strukturu ili funkcije slične trustu za koje postoji obveza registracije informacija o stvarnom vlasništvu sukladno člancima 30. i 31. Direktive (EU) 2015/849
  • preciznije se propisuje da je obveznik dužan prikupiti podatke o svim osobama povezanim s trustom ili sličnim pravim uređenjem
  • uvodi se javan pristup podacima u Registru stvarnih vlasnika, te se briše čl.35 ZSPNFT kojim je propisan pristup podacima iz Registra na temelju opravdanog pravnog interesa
  • najdulji rok za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije produžuje se 72 sata na 120 sati u slučajevima kada Ured treba poduzeti hitne radnje da bi se provjerili podaci o sumnjivoj transakciji, određenoj osobi ili sredstvima.

Raspored konferencije

09:00-10:30

  •         Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma- novine, izmjene i dopune
  •         Registar stvarnih vlasnika

Predavačica: mr.sc. Marcela Kir,  glavna savjetnica u Sektoru platnog prometa Hrvatske narodne banke

10:30-11:30

  •          Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  •          Definicije i obveznici
  •          Dubinska analiza stranke
  •         Zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca
  •          Ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca

Predavač: mr. Darko Terek dipl.iur.

11:30-12:00

Pauza za kavu i zakusku

12:00-13:30

  •        Odgovornost obveznika
  •        Procjena rizika
  •        Praćenje poslovnog odnosa
  •        Dubinska analiza klijenta
  •       Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama

Predavačica: Marta Ambrinac dipl.oec., interni revizor

13:30-14:00

Pitanja polaznika

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi