Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 1 dan(a)
EduCentar cijena: 1.000 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Tečajevi

Opis

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 17. travnja 2019. Cilj je ovog seminara utvrditii najvažnije odredbe ovog Zakona, upoznati se s novinama iz njegove dopune, od kojih su neke stupile na snagu 1.siječnja 2020. te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca: banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, pripređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, vanjski računovođe, porezni savjetnici i drugi.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona

  • Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • Definicije i obveznici
  • Dubinska analiza stranke
  • Registar stvarnih vlasnika, izmjene i dopune Pravilnika
  • Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

II. Primjeri skrivanja stvarnog vlasništva

III. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

  • Uočeni nedostaci i poduzete mjere
  • Prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe

IV. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

  • Metodologija i čimbenici rizika
  • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije

  • Preporuke FATF-a, nacionalni propisi
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori i primjeri po kategorijama rizika

VI. Ostali primjeri iz prakse

Vrijeme

četvrtak, 13.5.2021. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.