Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Opis
Četvrtak, 29. 02. 2024. | 09:00 - 13:30
Marcela Kir
Hrvatska narodna banka
Hotel Sheraton
Kneza Borne 2, Zagreb
Maksimalan broj sudionika: 30
Kotizacija:
120,00 €Popust na rane prijave i uplate do 1.1.2024.
Svrha seminara sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. te s naglaskom na posljedično promijenjene ili nove podzakonske akte koji su u pripremi.
Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.
Listu visokorizičnih trećih država objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?
Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.
Terorizam i svi njegovi oblici, uključivo i financiranje terorizma, brzo se prilagođavaju novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o prijedlogu novog Zakonu o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.
Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.
Namjena
Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.
Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Način realizacije
Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.
Iz programa seminara
I. Ažuriranje nacionalne procjene rizika
II. Nadnacionalna procjena rizika
III. Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
- Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima
- Visokorizične treće države
IV. Novi Zakona o mjerama ograničavanja
V. Ostale aktualnosti
- Ažuriranje EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN / FT
- Smjernice o politikama i kontrolama kojima se osigurava učinkovito upravljanje rizicima od PN / FT pri pružanju pristupa financijskim uslugama
Raspored seminara
od 9:00 do 13:30 (pauza 20 min)