Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 890 kn + PDV

Naziv: Parser compliance d.o.o.

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje obvezu imenovanja ovlaštene osobe te obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Cilj edukacije je upoznati obveznika zakone s novostima u zakonskoj regulativi i novostima u pogledu smjernica za procjenu rizika, identifikatora te registra stvarnih vlasnika.

Trajanje edukacije od 10:00-14:30 sati. Edukacije uključuje ručak, radne materijale i predloške za rad.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020. godinu.

7.4.2020, predavač: Marija Bošković Batarelo

  • Pregled pravnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • Procjena rizika poslovanja
  • Procjena rizika poslovne suradnje
  • Dubinska analiza i pojačana dubinska analiza
  • Obrasci (KYC)
  • Prijave sumnjive transakcije
  • Registar stvarnih vlasnika
  • Interni akti i kontrole
  • Zastupanje pred Financijskim inspektoratom

Cijena 890,00 kn + PDV

Za prijave do 2.3.2020. odobravamo 10% popusta.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.