Webinar: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi - Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca za 2025.

22.01.2025. (srijeda)

Predavač: Božo Prelević, dipl. iur., urednik savjetnik RiPup-a

Webinar obuhvaća:

• upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca), uključujući nove propise (Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, Zakon o mjerama ograničavanja i dr.);
• procjena rizika stranke i poslovnog odnosa u praksi;
• provedba dubinske analize stranke;
• utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
• izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT i za provedbu mjera ograničavanja;
• izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
• praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
• odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

• Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
• IBAN broj HR2024070001100622318
• otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!