Snimljeni webinar: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2024.

Webinar obuhvaća:

• Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca)
• Procjena rizika stranke i poslovnog odnosa
• Provedba dubinske analize stranke
• Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
• Izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT
• Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
• Praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca
• Odgovori na pitanja polaznika i diskusija

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara

Cijena snimljenog webinara 136,00 EUR + 25% PDV (170,00 EUR). 

Trajanje webinara: dva sata

Detaljnije informacije  možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

​