Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: 1.000 kn + PDV

Naziv: Mapa znanja

Kategorija: Tečajevi

Opis

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018. Cilj je ovog seminara ponoviti najvažnije odredbe ovog Zakona te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom.

Naglasit će se i novine koje donosi nova direktiva iz ovog područja, objavljena u Službenom listu Europske unije 19. lipnja 2018.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2019.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o SPNFT, s osvrtom na očekivane promjene

  • Definicije i obveznici
  • Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
  • Stvarni vlasnici i registar
  • Obveze i mjere obveznika
  • Obavješćivanje FOJ-a
  • Zaštita i čuvanje podataka

II. Indikatori skrivanja stvarnog vlasništva

III. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

  • Metodologija i čimbenici rizika
  • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

IV. Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

  • Minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
  • Postupci kod nepotpunih podataka
  • Čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija
  • Prijenos gotovine preko granica Zajednice

V. Primjeri pranja novca i financiranja terorizma

Vrijeme

četvrtak, od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi